龍巖分行

最新資訊

當前位置: 首頁 > 龍巖分行 >  最新資訊

防范電信詐騙 堵截可疑開卡

近日,龍巖分行營業部柜面成功堵截了一例可疑開卡事件。

滥盔當天上午,一位客戶徑直走入營業大廳,聲稱自己為龍巖某公司員工,要辦理工資卡。由于該公司已在分行開立對公賬戶,但未進行代發工資,故大堂人員覺得可疑,就詢問客戶歸屬部門,客戶回答吞吞吐吐,含糊不清,于是大堂人員建議該客戶提供相關工作證明來辦理工資卡,客戶聽后就離開營業大廳。當日下午,該客戶再次返回分行營業大廳,并提供了一張工作證明,上面手寫客戶姓名、身份證號碼、所在部門、工作年限和平均月收入,且加蓋了公章。經辦柜員進入驗印系統對此公章進行驗印,發現此公章和已在我行開戶的某公司的預留公章極為相似,但防偽碼完全不一致,于是電話通知該戶的管戶客戶經理。客戶經理通過與該公司財務詢問溝通,證實這位客戶并非該公司的員工,且該公司并未出示過任何類似的工作證明,更未在上面加蓋過公章。

跳赌經過判定,該客戶為假冒公司職業可疑開戶,分行營業部主任將此情況立即上報,分行營運管理部負責人馬上來到營業大廳和客戶進行交談,告知其偽造公章是違法行為,并告知買賣銀行卡及電信詐騙的危害性,客戶聽后表示抱歉并匆忙離開。

影积該起可疑開卡事件的有效堵截,反映出了龍巖分行日常始終把防范電信詐騙,堵截可疑開卡放在重要位置,通過案例學習、情景演練等環節不斷加強一線柜臺員工的風險防范意識,有效維護金融秩序,保障客戶資金安全。