證券代碼：601187         證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2021-032

廈門銀行股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

盅粪廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱烛弟“公司”）第八屆董事會第十次會議通知于2021年10月15日以電子郵件方式發出，會議于2021年10月25日在廈門以現場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人，其中戴亦一先生尚需待銀行業監督管理機構核準其董事任職資格后履職，故本次會議有表決權的董事為12名。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。

與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年第三季度報告的議案》。

該報告內容及格式符合中國證監會、中國銀保監會、交易所的相關規定，所包含的信息公允地反映了公司2021年第三季度的財務狀況和經營成果。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2021年第三季度報告》。

二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年第三季度集團層面全面風險報告的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于不良資產轉讓的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于股東福建七匹狼集團有限公司申請股權質押備案的議案》。

表決結果：以11票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

周永偉董事回避了此議案的表決。

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2021年10月26日