陆蟆本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年12月29日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈A603會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	38
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	1,967,920,698
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	77.7874

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，吳世群董事長主持會議。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事13人，出席3人，吳世群、吳昕顥、戴亦一出席本次會議，其余董事因公務原因未能出席會議；

2、 公司在任監事6人，出席2人，張永歡、朱聿聿出席本次會議，其余監事因公務原因未能出席會議；

3、 董事會秘書陳蓉蓉出席會議；公司其他部分高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于修訂《廈門銀行股份有限公司章程》的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,967,894,198	99.9986	26,500	0.0014	0	0.0000

 

2、 議案名稱：關于修訂《廈門銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,967,026,964	99.9545	893,734	0.0455	0	0.0000

 

3、 議案名稱：關于修訂《廈門銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,967,026,964	99.9545	893,734	0.0455	0	0.0000

 

4、 議案名稱：關于修訂《廈門銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,966,718,864	99.9389	1,201,834	0.0611	0	0.0000

 

 

(二) 關于議案表決的有關情況說明

颁音1、本次股東大會議案第1、2、3、4項為特別決議事項，已獲得參加現場會議和網絡投票的有表決權的股東所持表決權的2/3以上通過。

2、本次股東大會未涉及關聯股東回避表決的事項。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯合律師事務所

律師：許理想、潘舒原

2、 律師見證結論意見：

廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                                                                                                           廈門銀行股份有限公司 

惫蛹                                                                            2021年12月30日