證券代碼：档礁601187     證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2022-012

 

廈門銀行股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

 

棍矛廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示：

l 每股分配比例：每10股派發現金股利2.50元（含稅），不以公積金轉增股本，不送紅股。

l 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

l 在實施權益分派的股權登記日前廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審定的油挪2021年度會計報表，2021年度公司實現的稅后歸屬于母公司的凈利潤為21.69億元。2021年初未分配利潤為47.49億元，扣除2020年度普通股股利4.75億元及永續債利息0.48億元，向子公司增資增加的以往年度未分配利潤0.04億元，本期公司可供分配的利潤為63.99億元。擬定利潤分配方案如下：

1、提取法定盈余公積：按當年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%計提法定盈余公積2.05億元。

炫茄2、提取一般準備：根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》（財金[2012]20號）的規定，按公司2021年風險資產期末余額1.5%差額提取一般風險準備6.10億元。

3、擬以實施權益分派股權登記日的普通股總股本為基數，按每10股派發現金股利2.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計算合計擬派發現金股利共計6.60億元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.42%。

4、經上述分配后，公司期末未分配利潤為49.25億元，結轉下年度。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

公司于2022年3月29日召開的第八屆董事會第十六次會議以13票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將本次利潤分配方案提交股東大會審議。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，認為公司袒同2021年度利潤分配方案符合相關法律法規關于利潤分配和現金分紅的相關規定，有利于保障內源性資本的持續補充以支持銀行業務的持續健康發展，同時兼顧投資者的合理投資回報要求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，一致同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將其提交股東大會審議。

公司于2022年3月29日召開的第八屆監事會第十一次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的議案》，監事會認為2021年度的利潤分配方案綜合考慮了公司可持續發展、監管部門對資本充足率的要求等因素，同時兼顧投資者的合理投資回報要求，相關審議程序符合《公司章程》規定，合法合規，不存在損害股東利益的情形，同意公司2021年度利潤分配方案。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

 

特此公告。

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2022年3月29日