廈門銀行股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

重要內容提示：

l 廈門銀行股份有限公司（以下簡稱誓军“公司”或“本行”）擬聘任的會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）

一、擬聘任會計師事務所基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

安永華明于醒揩1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2021年末擁有合伙人203人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2021年末擁有執業注冊會計師1,604人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業注冊會計師超過1,300人,注冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。

安永華明2020年度業務總收入人民幣47.6億元，其中，審計業務收入人民幣45.89億元（含證券業務收入人民幣21.46億元）。2020年度A股上市公司年報審計客戶共計100家，收費總額人民幣8.24億元。這些上市公司主要行業涉及制造業、金融業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等。本公司同行業上市公司審計客戶19家。

2、投資者保護能力

安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

安永華明及從業人員近三年沒有因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監督管理機構出具警示函措施的決定，涉及從業人員十三人。前述出具警示函的決定屬監督管理措施，并非行政處罰。根據相關法律法規的規定，該監督管理措施不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。 

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人及第一簽字注冊會計師：昌華女士。

昌華女士，于鬓掺2006年成為注冊會計師、2001年開始在安永華明執業及開始從事上市公司審計、2021年開始為本行提供審計服務；近三年簽署或復核5家上市公司審計報告，涉及的行業為金融業。

（2）項目質量控制復核人：田志勇先生。

田志勇先生，于锻碎2013年成為注冊會計師、2007年開始從事上市公司審計、2015年開始在安永華明執業、2022年開始為本行提供審計服務；近三年簽署或復核2家上市公司審計報告，涉及的行業包括金融業。

（3）第二簽字注冊會計師：張力卓女士。

張力卓女士，于坷衍2018年成為注冊會計師、2020年開始從事上市公司審計、2018年開始在安永華明執業、2018年開始為本行提供審計服務；近三年簽署/復核1家境內上市公司年報/內控審計，涉及的行業包括金融業。

2、誠信記錄

上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年均無受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分的情況。

3、獨立性

安永華明及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

安永華明審計服務收費是按照審計工作量及公允合理的原則由雙方協商確定。砚皆2022年度審計項目向安永華明會計師事務所支付的費用預計為人民幣333萬元（其中內部控制審計費用為人民幣53萬元）。與上一期審計費用相比增長9.9%。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計與消費者權益保護委員會的履職情況

公司第八屆董事會審計與消費者權益保護委員會第十四次會議審議通過了《關于聘請匀史2022年度會計師事務所的議案》。會議認為：安永華明為符合《證券法》規定的會計師事務所，具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，在2021年度審計工作中能夠嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，認真履行審計職責，按時提交審計報告，較好地完成了公司委托的各項工作，同意聘任安永華明為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、獨立董事的事前認可意見

公司獨立董事認真審閱公司提供的《關于聘請骡疮2022年度會計師事務所的議案》及相關資料，認為：安永華明為符合《證券法》規定的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，具有豐富的為上市公司提供審計服務的經驗，其在公司2021年度審計工作中恪盡職守、勤勉盡責，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內部控制情況進行審計，較好地完成了各項審計工作，能夠滿足公司年度審計工作要求，同意聘任安永華明為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并同意按照相關程序將相關議案提交董事會進行審議。

2、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為：安永華明為符合《證券法》規定的會計師事務所，在專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面符合監管規定，具備多年為上市公司提供審計服務的能力與經驗，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況、內部控制情況進行評價，能夠滿足公司年度審計工作要求；本次聘任會計師事務所的選聘決策程序符合有關法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形；同意聘任安永華明為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況 

公司于污溢2022年5月11日召開第八屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于聘請2022年度會計師事務所的議案》，同意聘用安永華明為公司2022年度會計師事務所。董事會表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

廈門銀行股份有限公司董事會

2022年5月11日