廈門銀行股份有限公司2021年度股東大會決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-029
廈門銀行股份有限公司
2021年度股東大會決議公告
| 媒楼本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年06月02日
(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈A603會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數 |
45 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
1,889,495,309 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
76.3489 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，吳世群董事長主持會議。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事13人，出席3人，吳世群、吳昕顥、戴亦一出席本次會議，其余董事因公務原因未能出席會議；
2、 公司在任監事6人，出席2人，張永歡、朱聿聿出席本次會議，其余監事因公務原因未能出席會議；
3、 董事會秘書陳蓉蓉出席會議；公司其他部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于2021年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
2、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
3、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于2021年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
4、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于2021年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
5、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于2022年度財務預算方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,880,883,721 |
99.5442 |
8,611,588 |
0.4558 |
0 |
0.0000 |
6、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
439,802,086 |
99.9721 |
122,400 |
0.0279 |
0 |
0.0000 |
7、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于聘請2022年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
8、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.00 廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券并上市方案的議案
9.01 議案名稱：發行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.02 議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.03 議案名稱：票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.04 議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.05 議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.06 議案名稱：付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.07 議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.08 議案名稱：轉股價格的確定及其調整
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.09 議案名稱：轉股價格向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,312,909 |
99.9903 |
182,400 |
0.0097 |
0 |
0.0000 |
9.10 議案名稱：轉股數量的確定方式
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.11 議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.12 議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.13 議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.14 議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.15 議案名稱：向原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.16 議案名稱：可轉債持有人及可轉債持有人會議
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.17 議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.18 議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
9.19 議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
10、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
11、議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
几晤12、議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券并上市相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
13、議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,889,372,909 |
99.9935 |
122,400 |
0.0065 |
0 |
0.0000 |
14、議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于申請發行債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,880,883,721 |
99.5442 |
8,611,588 |
0.4558 |
0 |
0.0000 |
15、議案名稱：關于制定《廈門銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,879,258,521 |
99.4582 |
10,236,788 |
0.5418 |
0 |
0.0000 |
16、議案名稱：關于制定《廈門銀行股份有限公司監事薪酬管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
| A股 |
1,879,258,521 |
99.4582 |
10,236,788 |
0.5418 |
0 |
0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
| 票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
||
| 2 |
廈門銀行股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 6 |
廈門銀行股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計額度的議案 |
186,488,469 |
99.9344 |
122,400 |
0.0656 |
0 |
0.0000 |
| 7 |
廈門銀行股份有限公司關于聘請2022年度會計師事務所的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 8 |
廈門銀行股份有限公司關于符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.01 |
發行證券的種類 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.02 |
發行規模 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.03 |
票面金額和發行價格 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.04 |
債券期限 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.05 |
債券利率 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.06 |
付息的期限和方式 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.07 |
轉股期限 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.08 |
轉股價格的確定及其調整 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.09 |
轉股價格向下修正條款 |
462,286,984 |
99.9605 |
182,400 |
0.0395 |
0 |
0.0000 |
| 9.10 |
轉股數量的確定方式 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.11 |
轉股年度有關股利的歸屬 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.12 |
贖回條款 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.13 |
回售條款 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.14 |
發行方式及發行對象 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.15 |
向原股東配售的安排 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.16 |
可轉債持有人及可轉債持有人會議 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.17 |
募集資金用途 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.18 |
擔保事項 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 9.19 |
決議有效期 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 10 |
廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性報告的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 11 |
廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 12 |
廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券并上市相關事宜的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 13 |
廈門銀行股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告的議案 |
462,346,984 |
99.9735 |
122,400 |
0.0265 |
0 |
0.0000 |
| 15 |
關于制定《廈門銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案 |
452,232,596 |
97.7864 |
10,236,788 |
2.2136 |
0 |
0.0000 |
(三) 關于議案表決的有關情況說明
桨踪1、本次股東大會議案第8、9、10、11、12、13、14項為特別決議事項，已獲得參加現場會議和網絡投票的有表決權的股東所持表決權的2/3以上通過，其中第9項議案涉及對相關項下子議案的逐項表決均已獲得參加現場會議和網絡投票的有表決權的股東所持表決權的2/3以上通過。本次股東大會議案其他議案為普通決議事項，已獲得參加現場會議和網絡投票的有表決權的股東所持表決權的1/2以上通過。
对仙2、涉及關聯股東回避表決的議案6，出席本次股東大會的關聯股東廈門市財政局、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團有限公司、廈門海潤通資產管理有限公司、大洲控股集團有限公司、泉舜集團（廈門）房地產股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門金圓金控股份有限公司已回避表決。
福赠3、除審議前述事項外，本次股東大會還聽取了《廈門銀行股份有限公司2021年度關聯交易管理情況報告》《廈門銀行股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》《廈門銀行股份有限公司2021年度董事會及董事履職評價報告》《廈門銀行股份有限公司2021年度高級管理層及其成員履職評價報告》《廈門銀行股份有限公司2021年度監事會及監事履職評價報告》。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯合律師事務所
律師：許理想、潘舒原
2、 律師見證結論意見：
廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廈門銀行股份有限公司
2022年6月2日