證券代碼：言叨601187         證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2021-039

廈門銀行股份有限公司

第八屆監事會第八次會議決議公告

绊会廈門銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱职涛“公司”）第八屆監事會第八次會議通知于2021年12月8日以電子郵件方式發出，會議于2021年12月13日在廈門以現場方式召開，由張永歡監事長召集并主持。本次會議應出席監事6人，親自出席監事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。

與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。

二、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司監事會議事規則>的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司監事會審計委員會議事規則>的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

四、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司監事會提名委員會議事規則>的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

 

 

廈門銀行股份有限公司監事會

2021年12月14日