證券代碼：核旺601187         證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2021-038

廈門銀行股份有限公司

第八屆董事會第十二次會議決議公告

舶得廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱键闺“公司”）第八屆董事會第十二次會議通知于2021年12月8日以電子郵件方式發出，會議于2021年12月13日在廈門以現場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人，其中戴亦一先生尚需待銀行業監督管理機構核準其董事任職資格后履職，故本次會議有表決權的董事為12名。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》。

同意公司根據相關法律法規及規范性文件的規定對《公司章程》進行修訂。《公司章程》經股東大會審議通過后將報銀行業監督管理機構核準，并在銀行業監督管理機構核準后正式生效。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。

二、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會議事規則>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會戰略委員會議事規則>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

五、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會提名委員會議事規則>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

六、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會薪酬委員會議事規則>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

七、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會審計與消費者權益保護委員會議事規則>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

八、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會風險控制與關聯交易管理委員會議事規則>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

九、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司董事會與高級管理層及其成員職業規范與價值準則（試行）>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

十、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司股權管理辦法>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司股權管理辦法》。

十一、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司投資者關系管理辦法>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司投資者關系管理辦法》。

十二、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法>的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于確定大股東名單的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

同意公司于2021年12月29日召開2021年第二次臨時股東大會。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（窿冯www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于新希望金信項目系統托管外包的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于寧德時代新能源集團向公司申請授信的議案》。

表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

 

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2021年12月14日