證券代碼：601187         證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2022-011

廈門銀行股份有限公司

第八屆監事會第十一次會議決議公告

抑哥廈門銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十一次會議通知于2022年3月18日以電子郵件方式發出，會議于2022年3月29日在廈門以現場方式召開，由張永歡監事長召集并主持。本次會議應出席監事6人，親自出席監事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。

與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年年度報告及其摘要的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

監事會認為，公司《2021年年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。

二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度社會責任報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度集團工作情況報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度財務決算報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

監事會認為，2021年度的利潤分配方案綜合考慮了公司可持續發展、監管部門對資本充足率的要求等因素，同時兼顧投資者的合理投資回報要求，相關審議程序符合《公司章程》規定，合法合規，不存在損害股東利益的情形，同意公司2021年度利潤分配方案。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年戰略執行情況報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度監事會工作報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司監事薪酬管理辦法>的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年行領導薪酬分配方案的議案》。

表決結果：以5票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

關聯監事張永歡回避表決。

十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公司市管干部薪酬管理方案的議案》。

表決結果：以5票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

關聯監事張永歡回避表決。

十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度集團層面全面風險報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年12月31日內部控制評價報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

監事會認為，報告期內，未發現公司內部控制制度在完整性、合理性、有效性以及在內部控制執行方面存在重大或重要缺陷。

十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度關聯交易管理情況報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案需向股東大會報告。

十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度業務連續性管理報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度信息科技風險管理報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度并表管理情況報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

 

廈門銀行股份有限公司監事會

2022年3月29日