證券代碼：601187         證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2022-017

廈門銀行股份有限公司

第八屆監事會第十二次會議決議公告

员淫廈門銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十二次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式發出，會議于2022年4月27日在廈門以現場方式召開，由張永歡監事長召集并主持。本次會議應出席監事6人，親自出席監事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。

與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年第一季度報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

監事會認為，公司《2022年第一季度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2022年第一季度報告》。

二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年第一季度集團層面全面風險報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度風險偏好執行情況及2022年度風險偏好陳述書的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度消費者權益保護工作報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度董事會及董事履職評價報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案需向股東大會報告。

六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度高級管理層及其成員履職評價報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案需向股東大會報告。

七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度監事會及監事履職評價報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案需向股東大會報告。

 

 

廈門銀行股份有限公司監事會

2022年4月27日