證券代碼：601187         證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2022-016

廈門銀行股份有限公司

第八屆董事會第十八次會議決議公告

莉恼廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱说逢“公司”）第八屆董事會第十八次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式發出，會議于2022年4月27日在廈門以現場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年第一季度報告的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2022年第一季度報告》。

二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年第一季度集團層面全面風險報告的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度風險偏好執行情況及2022年度風險偏好陳述書的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

四、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司外包風險管理辦法>的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

五、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司內部審計活動外包管理辦法>的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

六、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2021年度消費者權益保護工作報告的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

 

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2022年4月27日