證券代碼：俘噩601187         證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2022-021

廈門銀行股份有限公司

第八屆監事會第十三次會議決議公告

拟赊廈門銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱岗拖“公司”）第八屆監事會第十三次會議通知于2022年5月6日以電子郵件方式發出，會議于2022年5月11日在廈門以現場方式召開，由張永歡監事長召集并主持。本次會議應出席監事6人，親自出席監事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。

與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度財務預算方案的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于聘請2022年度會計師事務所的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券并上市方案的議案》。

會議逐項審議通過了本次公開發行A股可轉換公司債券并上市方案。逐項表決情況如下：

1.發行證券的種類

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

2.發行規模

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

3.票面金額和發行價格

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

4.債券期限

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

5.債券利率

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

6.付息的期限和方式

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

7.轉股期限

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

8.轉股價格的確定及其調整

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

9.轉股價格向下修正條款

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

10.轉股數量的確定方式

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

11.轉股年度有關股利的歸屬

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

12.贖回條款

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

13.回售條款

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

14.發行方式及發行對象

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

15.向原股東配售的安排

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

16.可轉債持有人及可轉債持有人會議

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

17.募集資金用途

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

18.擔保事項

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

19.決議有效期

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本次公開發行妆毕A股可轉換公司債券方案需經中國銀行保險監督管理委員會廈門監管局批準和中國證券監督管理委員會核準后方可實施，并以前述監管機構最終核準的方案為準。

本議案尚需提交公司股東大會逐項審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（蓬兄www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券預案的公告》。

五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（爪豁www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券預案的公告》。

六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（耻魏www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性報告》。

七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（巢谅www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施》。

八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券并上市相關事宜的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告的議案》。

表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》。

 

廈門銀行股份有限公司監事會

蜡吧                                       2022年5月11日