證券代碼：宪潮601187         證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2022-020

廈門銀行股份有限公司

第八屆董事會第十九次會議決議公告

哑立廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廈門銀行股份有限公司（以下簡稱硕接“公司”或“本行”）第八屆董事會第十九次會議通知于2022年5月6日以電子郵件方式發出，會議于2022年5月11日在廈門以現場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事12人，謝德仁獨立董事因其他重要公務行程沖突未能出席會議，委托陳欣獨立董事代為出席并表決。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度財務預算方案的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計額度的議案》。

公司根據經營需要對2022年度與關聯方發生的日常關聯交易預計額度進行了合理預計。

表決結果：以5票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

吳世群董事、檀莊龍董事、洪主民董事、吳昕顥董事、周永偉董事、莊賽春董事、湯瓊蘭董事、戴亦一獨立董事因關聯關系回避了此議案的表決。

獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（酌心www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計額度的公告》。

三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于聘請2022年度會計師事務所的議案》。

同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計及內控審計機構，聘期一年。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券并上市方案的議案》。

會議逐項審議通過了本次公開發行A股可轉換公司債券并上市方案。逐項表決情況如下：

1.發行證券的種類

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

2.發行規模

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

3.票面金額和發行價格

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

4.債券期限

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

5.債券利率

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

6.付息的期限和方式

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

7.轉股期限

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

8.轉股價格的確定及其調整

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

9.轉股價格向下修正條款

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

10.轉股數量的確定方式

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

11.轉股年度有關股利的歸屬

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

12.贖回條款

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

13.回售條款

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

14.發行方式及發行對象

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

15.向原股東配售的安排

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

16.可轉債持有人及可轉債持有人會議

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

17.募集資金用途

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

18.擔保事項

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

19.決議有效期

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本次公開發行助慷A股可轉換公司債券方案需經中國銀行保險監督管理委員會廈門監管局批準和中國證券監督管理委員會核準后方可實施，并以前述監管機構最終核準的方案為準。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會逐項審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（箭溜www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券預案的公告》。

六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（誊登www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券預案的公告》。

七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性報告的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（幽新www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性報告》。

八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（赵簇www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施》。

九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券并上市相關事宜的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》。

十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于申請發行債券的議案》。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的議案》。

同意公司于2022年6月2日召開2021年度股東大會。

表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知》。

十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于廈門市財政局所持本行股份劃轉至廈門金圓投資集團有限公司的議案》。

表決結果：以11票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。

吳世群董事、檀莊龍董事因關聯關系回避了此議案的表決。

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2022年5月11日