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臨時公告

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廈門銀行股份有限公司獨立董事關于公司第八屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見

根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》銀行保險機構關聯交易管理辦法《廈門銀行股份有限公司章程》及《廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規定,作為廈門銀行股份有限公司(以下簡稱绷露“公司”)獨立董事,我們對擬提交公司第八屆董事會第十六次會議審議的《廈門銀行股份有限公司關于2021年度關聯交易管理情況報告的議案》進行了事前審查,基于獨立客觀的立場,本著審慎負責的態度,我們就以上事項發表事前認可意見如下:

我們認為,公司董事會持續高度重視關聯交易管理,對關聯交易的實質性、公允性、合規性進行嚴格把關;公司關聯交易的審議程序嚴格按照相關法律法規、規范性文件的規定執行;公司持續重視關聯方及關聯交易管理,夯實關聯交易管理基礎,逐步提升關聯交易管理主動性及信息化水平公司關聯交易定價均遵循市場價格原則,均以不優于對非關聯方同類交易的條件進行,做到公正、公平、公開,不存在給其他股東合法利益造成損害的情形,具備合法性與公允性。我們一致同意將該議案提交董事會進行審議。

公司獨立董事:寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣

2022年3月28日